KYC/CDD Analist

Omschrijving

Word onderdeel van onze scale-up fase! Cyber & Mason is een succesvol en groeiend fintech bedrijf. Onder de merknaam PinDirect leveren wij alles-in-één betaaloplossingen voor het MKB, met uitstekende service en transactieverwerking.


Als KYC/CDD medewerker heb jij een analytische onderzoeksfunctie. Jij richt je op het signaleren van risico’s op het gebied van fraude, witwassen of financiering van terrorisme. Onder jouw toezicht heeft deze vorm van criminaliteit geen schijn van kans!

Jij houdt je bezig met de wet- en regelgeving en kaders, voert onderzoeken uit en houdt interviews en gesprekken met onze klanten. Je zorgt voor de schriftelijke vastlegging conform richtlijnen.

In deze veelzijdige en uitdagende rol heb jij het beste van twee werelden; de complexiteit van de bank, met de korte lijnen en dynamiek van een kleine onderneming. De totale organisatie bestaat uit 15 medewerkers. Jij zit in een team van drie collega’s. Jij kunt je vakinhoudelijk verbreden, verdiepen en doorgroeien naar Compliance Officer.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

  • De KYC/CDD analist is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers door het onderhouden/bewaken/sluiten van dossiers en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de revisie van dossiers;
  • Je beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen en informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken;
  • Je overlegt over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kunnen worden;
  • Je draagt zorg voor het sluiten en archiveren van (juridische) klantdossiers;
  • Voert administratief klantmutaties door in de systemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant;
  • Voert Dual Control uit in de Data Base;
  • Beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving nationaal en internationaal;
  • Analyseren van de transacties.

Vereisten

Wat mag jij van ons verwachten?

  • Een verantwoordelijke en dynamische job met ruimte voor initiatief;
  • Een goed salaris, afhankelijk van ervaring, een bonusregeling, 26 vakantiedagen, goede pensioenregeling, persoonlijk opleidingsbudget, reiskostenvergoeding, doorgroeimogelijkheden, tafelvoetbal 😉;
  • Ruimte voor ontwikkeling en doorgroeien, training en opleiding;
  • Een enthousiast, informeel, betrokken en behulpzaam team;
  • Open communicatie met korte informele lijnen;
  • Prachtig gerestaureerd schoolgebouw in Dudokstijl; allure én natuur!
  • …..en natuurlijk heerlijke koffie!!


Wie zijn wij?

Cyber & Mason is een platte en ondernemende organisatie te Amersfoort. Onder de merknaam PinDirect zijn wij leverancier van praktisch alle type pinautomaten. Voor onze klanten verzorgen wij als geautoriseerd Betaaldienstverlener een snelle & betrouwbare verwerking van hun betaaltransacties. De sfeer onderling is open en informeel. Onze kernwaarden zijn: Groei, Trots, Toewijding en Aandacht.