CDD Analist

Word onderdeel van onze scale-up fase! Cyber & Mason is een succesvol en groeiend fintech bedrijf. Onder de merknaam PinDirect leveren wij alles-in-één betaaloplossingen voor het MKB, met uitstekende service en transactieverwerking.

Houd jij van wet- en regelgeving, kaders, onderzoeken en zorgdragen dat alles volgens de richtlijnen wordt vastgelegd? Wil jij je gaan richten op het signaleren van risico’s op het gebied van fraude, witwassen of financiering van terrorisme? Onder jouw toezicht heeft deze vorm van criminaliteit geen enkele kans.

Wat ga je doen?

• De CDD Analist is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers;
• Je beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen en informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken;
• Je overlegt over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kunnen worden;
• Je draagt zorg voor het sluiten en archiveren van (juridische) klantdossiers;
• Voert administratief klantmutaties door in de systemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant;
• Voert Dual Control uit in de Data Base;
• Beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving nationaal en internationaal;
• Onderdeel van het (dagelijks) uitbetalingsproces;
• Analyseren van de transacties

De functie vereist analytisch vermogen, nauwkeurigheid en samen continu verbeteren. Daarnaast is affiniteit met regelgeving, compliance of juridische zaken relevant.

Waar worden wij enthousiast van?

• HBO-werk en denkniveau; bij voorkeur op economisch of juridisch gebied, integrale Veiligheidskunde of Criminologie;
• Jij wilt graag aan de slag in een onderzoeksfunctie waarbij jouw analytische skills goed van pas komen, maar je bent ook zeer resultaatgericht;
• Affiniteit en kennis van de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van veranderingen in regel- en wetgeving, integriteit en compliance in finance;
• Daarnaast ben je communicatief en vind je het leuk om klanten te bellen & te interviewen.

Wat bieden wij?

• Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en professionele groei in een enorm uitdagende en boeiende functie;
• Direct resultaat zien, medezeggenschap en waardering!
• Onderdeel zijn van een ambitieus en gedreven team van 16 collega’s, in een informele en betrokken bedrijfscultuur;
• Werkplek met allure én natuur in een prachtig gebouw in Dudokstijl;
• En….. natuurlijk heerlijke koffie!

Wie zijn wij?

Cyber & Mason is een platte en ondernemende organisatie in scale-up fase. Onder de merknaam PinDirect zijn wij leverancier van diverse type pinautomaten. Voor onze klanten verzorgen wij als geautoriseerd Betaaldienstverlener een snelle & betrouwbare verwerking van hun betaaltransacties. De sfeer onderling is open en informeel. Onze kernwaarden zijn: Groei, Trots, Toewijding & Plezier.

Contactpersoon voor deze vacature is Marcia van Eck, mvaneck@cyber-mason.nl of 06-31045868.